هل تستخدم شركات روسية العملات الرقمية للهروب من العقوبات؟

في إطار تصدي الولايات المتحدة للعمليات الروسية التي تهدف إلى التهرب من العقوبات عبر استخدام الأصول الرقمية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 كيانًا تجاريًا وفردين.

وفي بيان صادر مؤخراً، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إلى أنشطة بعض الشركات والأفراد في القطاع المالي والتكنولوجي الروسي، حيث قامت الشركات المدرجة بتسهيل حركة الأصول أو مساعدة الأشخاص المدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على التهرب من العقوبات.

وتشير البيانات إلى أن خمس شركات مملوكة بالكامل لشركات العملات المشفرة وتحكم فيها كيانات معينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأوضح بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن روسيا تتجه نحو مصادر مالية أخرى للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الولايات المتحدة لاستهداف الشركات المالية الروسية بعقوبات لمنع تدفق المزيد من الأموال في حربها ضد أوكرانيا. وقد عبر المنظمون العالميون عن أسفهم لاستخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات العالمية وتمويل أنشطة غير مشروعة.

تشمل الكيانات المدرجة شركة Joint Stock Company B Crypto، وMasterchain، وLaitkhaus، وAtomaiz، وToken Trust Holdings، وTOEP، وغيرها.

وفقًا للعقوبات الأمريكية، تم حظر أصول الشركات في الولايات المتحدة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين، مع ضرورة الإبلاغ عن هذه الأصول إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ويتم حظر جميع المعاملات المتعلقة بهذه الممتلكات في الولايات المتحدة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل المكتب.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات العاملة في سوقها وتواصل توسيع العقوبات لتشمل الشركات التي تسهل تحويل الأموال من خلال الأصول الرقمية. في العام الماضي، قامت أكبر منصة تداول في العالم، Binance، بالانسحاب من السوق الروسية واستحوذت شركة CommEx على الكيان الروسي للشركة، وأعلنت إغلاق موقعها الإلكتروني بحلول 10 مايو.